AML Watcher是一家专注于反洗钱(AML)解决方案的合规伙伴,提供包括媒体监控、交易监控、黑名单筛查、制裁筛查、不良媒体筛查、政治人物筛查、国际泄露数据库和反贿赂及腐败追踪等多种服务。
- 总部:N/A
- 成立年份: 2023
- 公司员工:11-50
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dilisense GmbH 是一家位于瑞士苏黎世的公司,专注于提供反洗钱(AML)筛查和政治暴露人物(PEP)筛查服务。公司主要业务包括AML筛查API、持续监控、AML数据库和批量筛查等产品,旨在帮助金融机构、资产管理公司、加密业务等进行合规风险管理。
- 总部:N/A
- 成立年份: N/A
- 公司员工:1-10
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美国55.92%
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巴基斯坦11.86%
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英国6.27%
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巴西4.25%
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荷兰3.80%
AML Watcher网站的主要用户来自英国,占比高达41.2%,其次是巴基斯坦和美国、中国香港并列第三,占比分别是13.66%和11.38%、8.41%,俄罗斯联邦以3.89%排名第四。
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南非32.34%
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罗马尼亚26.41%
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英国9.16%
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德国4.76%
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中国香港3.73%
Dilisense主要用户来自罗马尼亚,占比高达37.7%,其次是南非、马来西亚、白俄罗斯和德国,占比分别是16.75%、8.93%、5.86%和5.37%。